El FBI y fiscales federales investigan operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos

La pesquisa busca establecer si actividades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Estados Unidos podrían constituir un delito, incluyendo posibles conductas vinculadas con lavado de activos o fraude.

El FBI y fiscales federales de Estados Unidos desarrollan una investigación relacionada con las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en ese país, informó el diario argentino La Nación.

El proceso, que el medio indicó que comenzó en 2025, se conoce en un contexto deportivo en el que la selección argentina participa del Mundial. El equipo está clasificado para cuartos de final y este sábado enfrentará a Suiza.

Dentro de la investigación se analiza, en particular, el mecanismo de cobro de contratos por cientos de millones de dólares con patrocinadores y otras compañías a través de la empresa TourProdEnter LLC. La Justicia estadounidense indaga si las actividades de esa operatoria encuadran como lavado de activos o incluso fraude mediante el sistema bancario estadounidense.

Como parte de la pesquisa, los investigadores mantuvieron un encuentro reciente con Guillermo Tofoni, empresario que denunció a la AFA por corrupción. Además, se evalúa convocar a exfuncionarios del Gobierno del presidente Javier Milei, con quien la entidad rectora del fútbol argentino mantiene un conflicto abierto.

La tensión entre el Gobierno y la AFA, cuyos líderes tienen posturas ideológicas opuestas, se extendió por más de un año y se intensificó por la intención del Ejecutivo de Milei de impulsar un modelo de sociedades anónimas deportivas en el fútbol argentino. Esa propuesta fue rechazada por la AFA y por la mayoría de los clubes.

En paralelo, la AFA también enfrenta una investigación en la Justicia argentina. Un tribunal de alzada confirmó el pasado 26 de junio el procesamiento del organismo y de su presidente, Claudio Tapia, y de su tesorero, Pablo Toviggino, en una causa donde se investiga a la organización y a sus directivos por fraude fiscal.

Los procesamientos habían sido dispuestos el 30 de marzo por la retención indebida de aportes y contribuciones de la seguridad social por más de 19.000 millones de pesos (alrededor de 13 millones de dólares). Con la ratificación por la Cámara en lo Penal Económico, la causa dio un paso adicional hacia un eventual juicio oral.

Claudio Tapia se encuentra actualmente en Estados Unidos por su participación en el Mundial, viaje para el que requirió autorización judicial. La investigación en este caso se inició a partir de una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI), dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

En marzo de este año, la AFA informó en un comunicado que había presentado “todas las declaraciones juradas, informando en ellas la totalidad de las obligaciones tributarias y los montos retenidos que, en ningún caso, refieren a los aportes del personal en relación de dependencia”.

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