UAFE inspecciona a Barcelona SC y revisa controles antilavado en el club

La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) inició un proceso de supervisión en Barcelona SC para reforzar los mecanismos de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, en seguimiento a un acercamiento institucional iniciado en 2024.

La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) puso en marcha un proceso de supervisión en Barcelona SC el lunes 13 de julio de 2026, de acuerdo con el anuncio del propio organismo.

Mediante un comunicado, la UAFE explicó que las acciones forman parte de un plan orientado a fortalecer los mecanismos de prevención de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos.

La jornada del 13 de julio representa un seguimiento del primer acercamiento institucional de la Unidad con el club deportivo, iniciado en 2024. En el marco de los trabajos, la UAFE señaló que se efectuarán verificaciones sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas para "fortalecer los mecanismos de control".

La Unidad Antilavado indicó que continuará desarrollando controles en los sujetos obligados que deban pasar por esta revisión, incluyendo a las entidades deportivas. En el análisis previsto, se revisará documentación y los contratos firmados por la institución amarilla.

Barcelona SC también informó el hecho en sus redes sociales. El club torero señaló que la semana pasada recibió una solicitud de información por parte de la UAFE y que, en atención a dicho requerimiento, coordinó con la entidad su presencia durante estos días, con el propósito de facilitar la entrega de documentación y brindar toda la colaboración necesaria.

En el ámbito deportivo, el 9 de julio el elenco amarillo comunicó que Miguel Montalvo Arias se encuentra al frente del equipo bajo la figura de subrogación. El entrenador ocupa el cargo de Antonio Álvarez, quien es juzgado por el Caso Goleada por el presunto delito de lavado de activos.

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